17.4 C
Londra

Român condamnat în Marea Britanie pentru că făcea parte dintr-o bandă care a spălat zeci de milioane de euro

Știri din România

Un român a fost condamnat în Irlanda la 6 ani și jumătate de închisoare după ce a fost acuzat de înșelăciune. A folosit opt acte de identitate pentru a deschide 17 conturi bancare în perioada iunie 2016 – aprilie 2019 și este suspectat că a ajutat o grupare să spele bani produși dintr-o înșelătorie online în valoare de 23 de milioane de euro la nivel european.

Românul, în vârstă de 35 de ani, s-a dat drept cetățean italian, apoi frances și ceh. Românul, clasificat drept membru de „al doilea nivel”  al uneia dintre cele mai prolifice bande de fraudă din Europa, a folosit opt nume diferite pe cărți de identitate false.

Zece persoane au fost condamnate în Irlanda după ce au fost identificate de anchetatori în cadrul „Operațiunii Omena”.  Doi au fost condamnați în Finlanda, în timp ce un al treilea a fost închis în Olanda. Un altul a fost extrădat și în Marea Britanie.

Banda a fost operată de rulote, tractoare, mașini agricole, mașini de epocă și ceasuri de designer pe site-urile de vânzare din întreaga Europă. De asemenea, au înființat companii pentru a convinge cumpărătorul că sunt comercianți legitimi.

Victimele au plătit cumpărarea unor bunuri care nu le-au mai fost livrate niciodată. Gruparea a mutat 5,7 milioane de euro prin băncile irlandeze. Deși nu au fost oferite articole spre vânzare în Irlanda, gruparea a folosit conturi bancare irlandeze pentru a primi numerar din vânzările lor false. Victimele au fost vizate pe tot globul, inclusiv în Europa, Columbia, Coreea de Sud, Liban și SUA.

Alte articole

Ultimă oră