Un proiect de lege care vizează combaterea mai eficientă a infracţionalităţii economice şi a spălării banilor, vizaţi fiind mai ales oligarhii ruşi apropiaţi de Kremlin, în contextul invaziei militare ruse în Ucraina, va fi prezentat marți de guvernul britanic.
Anunţ vine după ce Londra a fost criticată constant pentru ca nu a acţionat mai dur împotriva fluxurilor financiare ruseşti care de ani întregi curg dinspre Regatul Unit, în unele cazuri banii fiind utilizaţi ca mijloc de influenţă politică.
Proiectul de lege, a cărui elaborare a fost accelerată după începerea invadării Ucrainei de către forţele ruse, urmează să pedepsească aspru ‘„elitele corupte şi spălarea banilor în Regatul Unit’”, a precizat guvernul britanic într-un comunicat.
Notificare judecătorească pentru avere nejustificată
”Nu este loc pentru bani murdari în Regatul Unit. Acţionăm mai rapid şi mai ferm pentru a prăbuşi faţada în spatele căreia se ascund de prea mult timp cei care susţin campania distrugătoare a preşedintelui (rus, Vladimir) Putin”.
Cei care îl susţin pe Putin sunt avertizaţi: ei nu vor mai avea unde să-şi ascundă câştigurile necuvenite”, a declarat premierul britanic Boris Johnson.
Noua legislaţie va ajuta Agenţia Naţională de Combatere a Infracţionalităţii (NCA) să „împiedice spălarea banilor de către proprietari străini în Regatul Unit şi să se asigure că oligarhii corupţi pot primi o notificare judecătorească pentru avere nejustificată”, menţionează comunicatul citat.
Această procedură obligă persoana în cauză să dezvăluie sursele unei averi nejustificate.
Intrată în vigoare în 2018, procedura a vizat combaterea efectelor corupţiei internaţionale pe teritoriul britanic, în special ale spălării banilor, permiţând NCA să opereze confiscări de active financiare.
